太子集团正被清算，涉及金额超550亿美元。不久前，太子集团陈志的律师团队，向纽约联邦法院提出动议，要求归还遭美方扣押的12.7万枚比特币(当时价值150亿美元)，并表示这些比特币，不可能是通过欺诈或洗钱所得。此外，律师们还辩称，针对陈志的许多指控明显是不实的，仅通过“模糊表述和背景评论”，就认定陈志管理诈骗园区的证据太草率。
陈志的太子集团，日入2亿人民币，在伦敦买19处房产买豪华游艇、私人飞机…等奢侈品。有了柬埔寨政府的庇护，陈志有恃无恐的经营他的电诈帝国，他还曾炫耀说，“太子集团”每天的收入超过3000万美元(约合2亿元人民币)。他将诈骗所得的巨额资金通过各种途径“洗白”，包括在伦敦购买了19处房产。
一艘长达数十米的豪华游艇、内饰镀金不说，甲板上还摆着定制酒柜。11辆豪车里劳斯莱斯、宾利占了大半，其中一辆的车牌还是 “特殊定制款”。附图是多箱限量名酒，单瓶价格就能抵普通人半年工资。陈志早在2018年就在新加坡专门成立了公司DW资本，打着 “资产管理” 的幌子，还声称管理规模超6000万新元，包括1000万新元汽车融资、3000万新元精品酿酒，以及约2000万新元游艇管理等附属服务。
亚洲金融(@AsiaFinance)获悉，太子集团创始人陈志遭美英制裁，被捕并被遣返中国后，其旗下相关产业正陆续进入清算程序。其中，被指涉及加密货币洗钱活动的汇旺集团(Huione)，也在涉案范围内。该集团2018年在香港成立，未在其他司法管辖区正式登记，于2021年被撤销注册。汇旺对外以手机支付平台运营，号称“柬埔寨支付宝”，在当地拥有大量用户，实则从事跨国洗钱活动，涉及资金规模或超过550亿美元。
据悉，柬埔寨首相洪马奈的表兄洪都，曾担任汇旺柬埔寨公司董事。在陈志被引渡回中国后，汇旺相关负责人李雄(外号 “西总”)也被柬埔寨当局逮捕。不过，至今尚未获得官方证实。对我们普通人而言，这起事件也再次敲响了警钟：电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动离生活并不遥远，稍有疏忽就可能落入陷阱。要始终保持警惕，不轻信陌生来电和网络信息，不随意泄露个人身份、银行账户等敏感信息，遇到可疑交易或邀约及时核实求证！
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